湖北武昌鱼股份有限公司第二届第八次董事会会议于2004年4月21日下午在公司总部会议室召开。应出席本次会议董事16名,实到董事12名。

    董事翦英海委托董事刘德富,董事滕景新、王晓东委托董事赵宁,董事高士庆委托董事吴迪真出席公司第二届第八次董事会,4名监事列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事举手表决,形成如下决议：

    一、会议审议通过了《2003年度董事会工作报告》,并决定将此项议案提请2003年度股东大会年会审议。

    二、会议审议通过了《2003年度财务决算报告》,并决定将此项议案提请2003年度股东大会年会审议。

    三、会议审议通过了《2003年利润分配预案》。

    经中勤万信会计师事务所有限公司的审计,公司2003年完成主营业务收入76,398,391.10元,实现主营业务利润26,620,011.53元,净利润(合并)1,092,231.68元。由于母公司实现净利润为-9,711,746.82元,按照公司章程的规定不提取法定公积金及公益金。加上上年结转未分配利润36,542,231.31元,公司可供分配的利润为26,830,484.49元。公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。并决定将此项议案提请2003年度股东大会年会审议。

    四、会议审议通过了《公司2003年度报告及其摘要》,并决定将此项议案提请2003年度股东大会年会审议。

    五、会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》,年度报酬为60万元,并决定将此项议案提请2003年度股东大会年会审议。

    六、会议审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。

    (一)会议时间：2004年5月26日上午9：00时。

    (二)会议地点：公司总部会议室。

    (三)会议议程为：

    1、2003年度董事会工作报告

    2、2003年度财务决算报告

    3、2003年度利润分配预案

    4、公司2003年度报告及摘要

    5、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案

    6、2003年度监事会工作报告

    (四)出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2004年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (五)登记办法

    出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡(受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡)于2004年5月25日上午8：30-11：30,下午3：00-5：30到公司投资部发展部(武昌鱼大酒店7楼5号)办理登记手续,异地股东可用信或传真方式登记。

    (六)其他事项：A、会期半天,交通、食宿费用自理；B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1号,邮编436000,联系电话0711-3200331,传真0711-3200330。

    附1：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席湖北武昌鱼股份有限公司

    股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人(签字)： 委托人身份证号：

    受委人(签字)： 受托人身份证号：

    委托日期：2004年 月 日