北武昌鱼股份有限公司第二届第五次董事会会议于2002年4月28日上午在公司总部会议室召开。应出席本次会议董事16名,实际出席董事14名。董事翦英海、高士庆、刘德富、吴迪真、赵宁、李德军、程新桥、李刚以通讯方式表决,傅小安、万春才分别委托董事熊国胜、朱文涛代为出席。4名监事列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事举手表决,形成如下决议：

    1、会议审议通过了公司2003年第一季度报告。

    2、同意向中国农业银行鄂州分行贷款2亿元人民币,贷款期限为一年,贷款利率为银行同期贷款利率。公司与中国农业银行鄂州分行签订贷款协议后,再履行公告。同意将此议案提交下次股东大会审议。