湖北武昌鱼股份有限公司2000年度股东大会年会于2001年4月28日上午9：00时 在湖北武昌鱼大酒店12楼会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共4人,代表股 份173900100股,占公司总股本244580900股的71.08%,符合有关法律及《公司章程》 的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主 持。会议采取记名投票表决方式表决。会议审议通过以下议案：

    一、关于公司2000年度董事会工作报告的议案

    同意173900100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    二、关于2000年度监事会工作报告的议案

    同意173900100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    三、关于2000年年度报告及年报摘要的议案

    同意173900100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    四、关于2000年度财务决算及2001年财务预算的议案

    同意173900100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    五、关于2000年度利润分配预案的议案

    1 、 经中勤万信会计师事务所的审计 , 公司 2000 年度完成主营业务收入 112300055.15元,实现净利润68359689.57元。按照公司章程规定,提取10%的法定公 积金6835968.96元,提取5%的法定公益金3417984. 48 元 , 加上年结转未分配利润 2839013.49元,可供分配利润为60944749.62元。公司拟以现有股本为基数的全体股 东按每10股派发现金0.6元（含税）,共计分配14674854.00元,剩余46269895.62 元 结转下年度。

    2、本年度资本公积金拟不转增股本。

    同意173900100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    六、关于更换部分董事的议案

    同意万振华董事辞职173900100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股,弃权0股。

    同意孙大钟董事辞职173900100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股,弃权0股。

    同意选举夏德高先生为公司董事的173900100股,占出席会议有表决权股份总数 的100%；反对0股,弃权0股。

    七、关于王冬英监事辞职的议案

    同意173900100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    八、关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构的议案

    同意173900100股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。

    本次股东大会年会已由湖北今天律师事务所岳琴舫律师出具了法律意见书（鄂 今天律法字〖2001〗第29号）。该律师认为公司本次股东大会年会的召集、召开以 及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定, 本次股东大会形成的决议合 法、有效。