每日必读湖北武昌鱼股份有限公司第一届第十二次董事会会议于2001年3月26 日上午在 湖北武昌鱼大酒店12楼会议室召开。应出席本次会议董事14名，实到董事10名，另 有2人委托其他董事出席。4名监事列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《 公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、 会议审议通过了《关于2000年度董事会工作报告的议案》，并决定将此 项议案提请2000年度股东大会年会审议。
二、 会议审议通过了《关于2000年年度报告及年报摘要的议案》， 并决定将 此项议案提请2000年度股东大会年会审议。
三、 会议审议通过了《关于2000年度财务决算及2001年财务预算的议案》。
四、会议审议通过了2000年度利润分配预案。
经中勤万信会计事务所的审计，公司2000年度完成主营业务收入112,300,055 .15元，实现净利润68,359,689.57元。按照公司章程规定，提取10%的法定公积金6, 835,968.96元，提取5%的法定公益金3,417, 984. 48元，加上年结转未分配利润2 ,839,013.49元，可供分配利润为60,944,749.62元。公司拟以现有股本为基数的全 体股东按每10股派发现金0.6元（含税），共计分配14,674,854.00元，剩余46,269, 895.62元结转下年度。本年度资本公积拟不转增股本。并决定将此项议案提请2000 年度股东大会年会审议。
五、会议审议通过了《关于2001年利润分配政策的议案》。
（1） 公司拟在2001年度结束后分配利润一次；
（2） 2001年度用于分配的利润不少于当年可分配利润的10%；
（3） 本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例不低于10%；
（4） 分配形式：采用现金、送红股或两者结合的方式，现金股息约占股利分 配的比例的50%；
（5）以上2001年度拟实施的分配政策，在具体实施时， 董事会提出具体分配 预案，并提交公司股东大会审议通过后实施。董事会保留根据公司发展和具体情况 作出选择和调整的权力。此项议案在董事会权限范围内，不再提请股东大会年会审 议。
六、会议审议通过了《关于建立薪酬激励机制的议案》。
1、公司有关高级管理人员人收入所得税后的年薪为：总经理4.8万元，常务副 总经理4.44万元，副总经理4.2万元。
2、以上人员薪酬按年薪核算，在每月发放一部分， 另一部分与目标责任和工 作实绩结合起来， 在年终考核后发放。
3、以后年度薪 酬标准可按企业发展状况作相应调整， 对公司发展作出贡献的 人员可动用董事会基金进行奖励。
此项议案在董事会权限范围内，不再提请股东大会年会审议。、
七、会议审议通过了《关于部分管理人员任职的议案》，同意熊国胜先生担任 公司总经理，李文燕女士担任公司财务总监，李强先生担任公司董事会证券事务代 表，此项议案在董事会权限范围内，不再提请股东大会年会审议。、
八、会议审议通过了《关于更换部分董事的议案》，同意万振华、孙大钟董事 辞去公司董事职务，同时，补充选举夏德高先生为公司董事候选人（简历附后）。 决定将此项议案提请2000年度股东大会年会审议。
九、会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计中 介机构的议案》，并决定将此项议案提请2000年度股东大会年会审议。
十、会议审议通过了《关于召开2000年度股东大会的议案》。
1、 会议时间：2001年4月28日上午9:00时。
2、 会议地点：公司总部会议室。
3、 会议议程为：
1 《关于2000年度董事会工作报告的议案》；
2 《关于2000年度监事会工作报告的议案》；
3 《关于2000年年度报告及年报摘要的议案》；
4 《关于2000年度财务决算及2001年财务预算的议案》；
5 《关于2000年度利润分配预案的议案》；
6 《关于更换部分董事的议案》；
7 《关于王冬英监事辞职的议案》；
8 《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构的议案》。
4、出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、 截止 2001年4月20 日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股 东。
5、登记办法
出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委 托书、本人身份证和股东代码卡）于2001年4月25日上午830-1130,下午300 -530到公司证券投资部（武昌鱼大酒店707房）办理登记手续， 异地股东可用信 或传真方式登记。
6、其他事项：A、会期半天，交通、食宿费用自理；B、 公司地址：湖北省鄂 州市南浦南路特1号，邮编436000，联系电话0711-3200330，传真 0711- 3223366 -2707。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00一年三月二十六日
附2：董事候选人夏德高先生简历
夏德高，男，1950年出生，大学学历
1966年5月-1969年11月,在湖北公安县商业局任职；
1969年12月-1971年1月，在部队服役；
1971年2月-1976年11月，在武汉大学电子厂任副厂长；
1976年12月-1980年1月，在武汉大学物理系学习；
1980年2月-2000年2月，在省计委信息中心任科长、副主任；
2001年3月至今，在湖北辰隆经济开发公司任经理。
