湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第三次董事会审议《关于变更募集资金投向的议案》,公司董事会已向本人提交了此议案的相关资料,本人审阅并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。

    基于本人独立判断,现就本项议案发表如下意见：同意公司变更募集资金投向。

    本人认为本次变更募集资金投向,没有发现损害中小股东利益的情况。有利于拓展公司主业,扩大公司经营规模,降低主业单一的风险,增加公司收入及利润来源,培育公司新的经济增长点,创造更好的经济效益,符合公司及非关联股东利益。董事会对此关联交易的表决程序是合法的。

    

独立董事：李德军、李刚、程新桥

    二00二年十月三十日

    独立董事意见书

    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第三次董事会审议《关于收购鄂州莲花山康福旅游有限责任公司股权的议案》,公司董事会已向本人提交了此议案的相关资料,本人审阅并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。

    鉴于本次收购的是湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司（以下简称“武昌鱼集团”）拥有的鄂州莲花山康福旅游有限责任公司（以下简称“莲花山公司”）的股权,而武昌鱼集团是公司第一大股东,即构成关联交易。公司已聘请了有证券资格的评估公司对莲花山公司进行了评估,交易价格以其评估值为定价依据。关联董事依法进行了回避表决,参加表决的其余董事全部同意本项关联交易。

    基于本人独立判断,现就本次关联交易发表如下意见：同意公司收购武昌鱼集团拥有的莲花山公司97.77%的股权。

    本人认为本次关联交易的价格是公允的,没有发现损害中小股东利益的情况。本次收购行为有利于拓展公司主业,扩大公司经营规模,降低主业单一的风险,增加公司收入及利润来源,培育公司新的经济增长点,创造更好的经济效益,符合公司及非关联股东利益。董事会对此关联交易的表决程序是合法的。

    

独立董事：李德军、李刚、程新桥

    二00二年十月三十日

    简历

    滕景新,男,1952年7月29日出生,大专、经济师。

    1969-1978年,黑龙江生产建设兵团六师二十五团；

    1978-1994年,北京电镀总厂、分厂厂长；

    1994年至今,就职于北京华普产业集团有限公司。

    简历

    刘德富,男,1931年10月15日出生。毕业于中央财政金融学院,高级经济师。

    1953-1983年,任人民银行齐齐哈尔分行龙华支行行长,分行信贷科长、副行长；

    1984-1987年,任工商银行齐齐哈尔分行行长、党委书记；

    1987-1991年,任黑龙江金融职工学院院长；

    1992-1994年,任深圳梦丽集团总经理；

    1994年至今,任北京华普产业集团总裁助理、副总裁。