湖北武昌鱼股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年9月26日上午9：00时在公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共4人,代表股份224595150股,占公司总股本317955170股的70.64%,符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席的全体股东认真审议,以投票表决方式形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于收购北京中地房地产开发有限公司51%股权的议案》

    有效票224595150股,同意票224595150股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    二、审议通过了《关于出售公司部分资产的议案》

    对于该议案因股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司是关联交易方,因此回避表决。

    有效票6195150股,同意票6195150股,占投票股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    三、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

    有效票221055120股,同意票221055120股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    四、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    有效票224595150股,同意票224595150股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    本次临时股东大会已由湖北今天律师事务所岳琴舫律师出具了法律意见书（鄂今天律法字〖2002〗第78号）。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。