湖北武昌鱼股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月29日上午9： 00时在公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共3人, 代表股份 221 ,055,120股,占公司总股本317,955,170股的69.52%, 符合有关法律及《公司章程》 的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由傅小安先生主持。经 出席的全体股东认真审议,以投票表决方式形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    有效票221,055,120股,同意票221,055,120股,占出席股东所持股份总数的100%, 反对票数0股,弃权票数0股。

    二、审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司股东大会议事规则》。

    有效票221,055,120股,同意票221,055,120股,占出席股东所持股份总数的100%, 反对票数0股,弃权票数0股。

    三、审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司独立董事工作制度》。

    有效票221,055,120股,同意票221,055,120股,占出席股东所持股份总数的100%, 反对票数0股,弃权票数0股。

    四、会议审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关联交易制度》。

    有效票221,055,120股,同意票221,055,120股,占出席股东所持股份总数的100%, 反对票数0股,弃权票数0股。

    五、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    同意公司第二届董事会由14名董事组成,即：傅小安、朱文涛、熊国胜、 万春 才、李文燕、朱振东、翦英海、高士庆、吴迪真、赵宁、王晓东、李德军、李刚、 程新桥。

    1、非独立董事11人：

    傅小安先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    熊国胜先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    朱文涛先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    万春才先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    朱振东先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    李文燕女士,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    翦英海先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    高士庆先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    吴迪真先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    赵宁先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股份 总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    王晓东先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    2、独立董事3人：

    李德军先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    李刚先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股份 总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    程新桥先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    同意公司第二届监事会由4名监事组成,其中张育民先生和鄂桂平女士两名监事 由股东大会选举产生；

    张育民先生,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    鄂桂平女士,有效票221,055,120股,同意票221,055,120股, 占出席股东所持股 份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    熊喜胜先生、陈凤姣女士由公司职工代表大会选举产生,直接进入公司监事会。

    董事、监事简历见6月14日第一届第十九次董事会决议报纸公告。

    七、会议审议通过了《关于支付独立董事津贴的议案》。

    独立董事的津贴数额为2500元/月（含税）,即30000元/年（含税）。津贴支付 方式为：按月以现金支付。

    有效票221,055,120股,同意票221,055,120股,占出席股东所持股份总数的100%, 反对票数0股,弃权票数0股。

    本次临时股东大会已由湖北今天律师事务所秦大海律师出具了法律意见书（鄂 今天律法字〖2002〗第031号）。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、 召开 以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定, 本次股东大会形成的决议 合法、有效。

    

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

    二00二年六月二十九日