湖北武昌鱼股份有限公司第二届第一次董事会会议于2002年6月29 日上午在公 司总部会议室召开。应出席本次会议董事14名,实到董事13名,另有1 人委托其他董 事出席。4名监事列席了会议。 出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定,会议所作决议有效。经与会董事举手表决,形成如下决议：

    一、同意选举傅小安先生为公司第二届董事会董事长,任期三年；

    二、同意选举熊国胜先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年；

    三、同意聘任熊国胜先生为公司总经理,任期三年；

    四、同意聘任赵宁先生、朱振东先生、李文燕女士为公司副总经理, 其中赵宁 先生为公司常务副总经理,何秋生先生、田泽黎先生为公司总经理助理,任期三年；

    五、同意聘任李文燕女士为公司财务总监,吴迪真先生为公司财务副总监,任期 三年；

    六、同意聘任李强先生为公司董事会秘书,任期三年（简历附后）；

    七、同意聘任王宁先生为公司审计部副经理,任期三年（简历附后）。

    李强,男,1974年10月4日出生于湖南,大学本科。

    1993-1997年,就读于华中农业大学,取得学士学位；

    1997-1999年,任湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司证券处职员；

    1999年至今,历任湖北武昌鱼股份公司投资发展部副部长、部长、 董事会证券 事务代表。

    王宁,男,出生于1969年7月23日,大学本科。

    1991-1995年,任鄂州商场财务部职员；

    1995-1998年,任鄂州市百纺公司财务部职员；

    1998-1999年,任湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司财务部职员；

    1999至今,历任武昌鱼股份有限公司财务部职员、财务部副经理。