湖北武昌鱼股份有限公司第一届第十七次董事会会议于2002年4月26 日上午在 公司总部会议室召开。应出席本次会议董事12名，实到董事8名，另有2人委托其他 董事出席。4名监事列席了会议。 出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议所作决议有效。经与会董事投票表决，形成如下决议：

    一、 会议审议通过了《2001年第一季度作报告》。

    二、鉴于公司第一届董事会于2002年4月26日届满， 目前独立董事候选人尚未 正式确定，为了使董事会换届与独立董事聘请结合起来，公司第一届董事会及各董 事承诺，在新一届董事会产生前（不超过2个月，即2002年6月26日前），继续行使 法律、法规及《公司章程》赋予的职权，承担与之相对应的义务。