湖北武昌鱼股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月21日上午9：00时在 公司总部会议室召开。 出席会议股东及合法授权代表共4人,代表股份17321.93万 股,占公司总股本24458.09万股的70.82％,符合有关法律及《公司章程》的规定。 公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出 席的全体股东认真审议,以投票表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过《2001年度董事会工作报告》。

    有效票17321.93万股,同意票17321.93万股,占出席股东所持股份总数的 100 ％,反对票数0股,弃权票数0股。

    2、审议通过了《2001年度财务决策及2002年财务预算》。

    有效票17321.93万股,同意票17321.93万股,占出席股东所持股份总数的 100 ％,反对票数0股,弃权票数0股。

    3、审议通过了《公司2001年度利润分配预案》。

    经中勤万信会计事务所的审计,公司2001年度完成主营业务收入89,777,756. 74元,实现净利润48,489,364.29元。按照公司章程规定,提取10 ％的法定公积 金4,848,343.93元,提取5％的法定公益金2,424,171.96元, 加上年结转未分 配利润25,750,444.13元,可供分配利润为74,239,808.42元。公司以现有股本 为基数,向全体股东每10股送2股(含税)转增1股,派发现金0.60元(含税),进行年 度利润分配。共转增24,458,090股,共计分配63,591,034.00元, 剩余可供分 配利润3,376,258.53元结转下年度。

    有效票17321.93万股,同意票17321.93万股,占出席股东所持股份总数的 100 ％,反对票数0股,弃权票数0股。

    4、审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》。

    有效票17321.93万股,同意票17321.93万股,占出席股东所持股份总数的 100 ％,反对票数0股,弃权票数0股。

    5、 会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审计机构 并确定其报酬的议案》。

    同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2002年度公司审计中介机构。确定 其2002年年度审计费用总额为22万元(含季度预审费用)。确定其2001年审计费用为 30万元(中期审计费用8万元,年度审计费用22万元)。

    有效票17321.93万股,同意票17321.93万股,占出席股东所持股份总数的 100 ％,反对票数0股,弃权票数0股。

    6、 会议审议通过了《关于投资建设水产品深加工项目并申请相关银行贷款的 议案》。

    (1)同意投资建设水产品深加工项目,投资总额为8000万元, 包括：银行贷款 5600万元,公司配套2400万元。

    (2)同意向中国农业银行鄂州市农行申请5600万元贷款。

    有效票17321.93万股,同意票17321.93万股,占出席股东所持股份总数的 100 ％,反对票数0股,弃权票数0股。

    7、会议审议通过了《2001年度监事会工作报告》。

    有效票17321.93万股,同意票17321.93万股,占出席股东所持股份总数的 100 ％,反对票数0股,弃权票数0股。

    本次临时股东大会已由湖北今天律师事务所陈琬红律师出具了法律意见书( 鄂 今天律法字[2002]第27号)。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、 召开以及 表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、 有效。