湖北武昌鱼股份有限公司第一届第十六次董事会会议于2002年3月18 日上午在 公司总部会议室召开。应出席本次会议董事12名,实到董事10名,另有1 人委托其他 董事出席。4名监事列席了会议。 出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定,会议所作决议有效。经与会董事投票表决,形成如下决议：

    一、会议审议通过了《2001年度总经理工作报告》。

    二、会议审议通过了《2001 年度董事会工作报告》 , 并决定将此项议案提请 2001年度股东大会年会审议。

    三、会议审议通过了《2001年度财务决算及2002年财务预算》, 并决定将此项 议案提请2001年度股东大会年会审议。

    四、会议审议通过了《2001年利润分配预案》,并决定将此项议案提请2001 年 度股东大会年会审议。

    经中勤万信会计事务所的审计,公司2001年度完成主营业务收入89,777,756.74 元,实现净利润48,489,364.29元。按照公司章程规定,提取10%的法定公积金4,848 ,343.93元,提取5%的法定公益金2,424,171.96元,加上年结转未分配利润 25, 750 ,444.13元,可供股东分配利润为66,967,292.53元。公司拟以现有股本为基数,向全 体股东每10股送2股（含税）转增1股,派发现金0.60元（含税）,进行年度利润分配。 共计分配63,591,034.00元,剩余可供分配利润3,376,258.53元结转下年度。

    五、会议审议通过了《2002年利润分配政策》。

    按照2002年实现的税后利润, 提取法定公益金和法定公积金后可供分配的利润 不低于20%用于向全体股东分配,本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例 不低于10%。至少进行一次利润分配,以派发现金和送红股或转增的方式分配, 派发 现金比例不低于股利分配的50%。

    2002年公司的利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对 分配政策进行调整的权力。

    六、会议审议通过了《公司2001 年度报告及摘要》 , 并决定将此项议案提请 2001年度股东大会年会审议。

    七、会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审计机构 并确定其报酬的议案》。

    同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为2002年度公司审计中介机构。确定 其2002年年度审计费用总额为22万元（含季度预审费用）。确定其2001年审计费用 为30万元（中期审计费用8万元,年度审计费用22 万元）。 并决定将此项议案提请 2001年度股东大会年会审议。

    八、会议审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》。

    （一）会议时间：2002年4月21日上午9：00时。

    （二）会议地点：公司总部会议室。

    （三）会议议程为：

    1、2001年度董事会工作报告

    2、2001年度财务决算及2002年财务预算

    3、2001年度利润分配预案

    4、公司2001年度报告及摘要

    5、 关于续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审计机构并确定其报酬的议 案

    6、 关于投资建设水产品深加工项目并申请相关银行贷款的议案（此议案已经 2002年1月23日公司第一届第二次临时董事会审议通过）。

    7、2001年度监事会工作报告

    （四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截 止2002年4月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司全体股东。

    （五）登记办法

    出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委 托书、本人身份证和股东代码卡）于2002年4月19日上午8：30-11：30,下午3：00 -5：30到公司证券投资部（武昌鱼大酒店五楼）办理登记手续, 异地股东可用信或 传真方式登记。

    （六）其他事项：

    A、会期半天,交通、食宿费用自理；

    B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1号 , 邮编 436000, 联系电话 0711 -3200330,传真0711-3200330。