湖北武昌鱼股份有限公司第一届第二次临时董事会会议于2002年1月23 日上午 在公司总部会议室召开。应出席本次会议董事12名，实到董事10名，4 名监事列席 了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。 会议由董事长傅小安主持，经与会董事举手表决，一致通过并形成如下决议：

    一、审议通过了《董事会资本营运管理委员会工作细则》的议案

    董事会以前通过的涉及董事会资本营运管理委员会的决定，与《董事会资本营 运管理委员会工作细则》有冲突的，按现细则处理。

    二、审议通过了《关于投资建设水产品深加工项目并申请相关银行贷款的议 案》

    经经贸投资[2001]1000号文《关于印发第二批国家重点技术改造“双高一优” 项目导向计划的通知》批准，“水产品深加工”项目被国家经贸委列为全国第二批 重点技术“双高一优”项目导向计划。该项目总投资8000 万元 ( 其中：银行贷款 5600万元，公司配套2400万元)。为了利用自身优势， 加快食品加工业作为公司主 导产业的发展，用好用足国家各项扶持政策，更好地发挥上市公司作为农业产业化 龙头企业的带动作用，公司决定对该项目进行投资建设，并为此向中国农业银行鄂 州市支行申请5600万元贷款。

    根据中国轻工设计院编制的可行性研究报告，通过购买先进的处理成套设备、 分级设备、冷冻调理设备和配套其它先进设备，使现有食品加工系列产品提高自动 化水平，新增综合加工能力9000吨，可年创收入1.5亿元，利润2400万元， 投资回 收期5.11年。

    据国家财政部、国家税务总局(财工字[1996]41号、国税发[1996]152号、财税 字[1999]290号)文件精神，项目建成后，经国家有关部门确认，可享受技术改造国 产设备投资抵免企业所得税等国家相关优惠政策。经国家经贸委批准后，该项目还 可能晋升为国家国债专项资金支持技术改造内容的项目。

    该项目须待通过《可行性研究报告》评审，银行贷款审贷会审批，及环境评价 报告审批，及国家经贸委有关批文等相关手续完成后方可实施。

    决定将此项议案报请下次股东大会审议。