湖北武昌鱼股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年9月24日上午9： 00时在公司总部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共5人,代表股份17458 .09万股,占公司总股本24458.09万股的71.38%, 符合有关法律及《公司章程》的规 定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。 经出席的全体股东认真审议,以投票表决方式形成如下决议：

    1、审议通过了公司2001年中期报告及中报摘要。

    有效票17458.09万股,同意票17458.09万股,占出席股东所持股份总数的 100%, 反对票数0股,弃权票数0股。

    2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

    同意公司增加制药及旅游两项经营范围。有效票17458.09万股,同意票 17458 .09万股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    本次临时股东大会已由湖北今天律师事务所岳琴舫律师出具了法律意见书（鄂 今天律法字〖2001〗第58号）。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以 及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定, 本次股东大会形成的决议合 法、有效。