本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    经公司董事会向公司实际控制人北京华普产业集团有限公司(以下简称"华普集团")核实,截止本次公告日,本公司及及公司实际控制人没有股权转让、拍卖、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项。

    一、股票交易异常波动的具体情况

    本公司股票交易在2007年6月22日、2007年6月25日和2007年6月26日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20％,属于股票交易异常波动。

    二、公司关注并核实的相关情况

    1、公司向实际控制人华普集团核实：截止本次公告日,本公司及及公司实际控制人没有股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项。

    2、公司实际控制人华普集团收购公司第一大股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司持有的公司股权及公司收购华普集团拥有的中地公司股份的事宜,正在按照前期公告正常进行(见公司2007年6月21日公告)。

    3、截止目前,本公司生产经营活动正常,未发生其它对公司有重大影响的情形。

    三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

    本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    四、风险提示

    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告

    湖北武昌鱼股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十六日