本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第九次董事会会议于2007年5月31日在公司总部召开。应出席本次会议董事9名,实际参加董事6名(独立董事崔生祥因事未能参加本次会议)。其中董事贾艺坛委托董事吴迪真,独立董事邵运杰委托独立董事郭爱莲代为出席本次会议,会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事表决,形成如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任汪小林先生为公司董事会秘书》的议案

    同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

    独立董事发表了独立意见,认为该聘任符合法律、法规及公司章程的规定。

    汪小林先生简历附后。

    2、审议通过了公司《信息披露事务管理制度》

    同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

    3、审议通过了修改《公司章程》的议案

    原：第六条 公司注册资本为人民币肆亿肆仟伍佰壹拾叁万柒仟贰佰叁拾捌元。

    修改为：公司注册资本为人民币伍亿零捌佰捌拾叁万柒仟贰佰叁拾捌元。

    原：第十八条 公司经批准发行的普通股总数为44513.7238万股,其中流通股12740万股。

    非流通股股东持股情况：湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司持有120,719,418股,占公司总股本的27.12%；北京华普产业集团有限责任公司持有89,089,799股,占公司总股本的20.01%；北京中联普拓技术开发有限公司持有51,190,783股,占公司总股本的11.5%；中国工商银行湖北省分行持有40,000,000股,占公司总股本的8.99%；鄂州市建设投资公司持有4956042股,占公司总股本的1.11%；鄂州市春潮农村信用合作社持有4,760,000股,占公司总股本的1.07%;湖北多佳集团实业有限公司持有3,304,028股,占公司总股本的0.74%；湖北辰隆经济开发公司持有2,478,112股,占公司总股本的0.56%；鄂州市市场开发服务中心持有1,239,056股,占公司总股本的0.28%。

    修改为：公司经批准发行的普通股为508,837,238股。其中无限售条件流通股合计为191,100,000股,有限售条件流通股合计317,737,238股。

    原：第十九条 公司的股份总数为44513.7238万股,全部为普通股。

    修改为：公司的股份总数为508,837,238股,全部为普通股。

    同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

    并决定将此议案提交下次临时股东大会审议通过。

    附：汪小林先生简历

    汪小林,男,1972年8月出生,身份证号422121197208057938大专学历,会计师,中国注册资产评估师,

    1993-1997年8月,历任湖北鄂州新世界集团公司会计、财务处副处长；

    1997年8月至今,任湖北武昌鱼股份有限公司财务部经理。

    特此公告

    湖北武昌鱼股份有限公司董事会

    二00七年五月三十一日

    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第九次董事会决议签字页

    对此议题同意的董事签名：

    对此议题弃权的董事签名：

    对此议题反对的董事签名：

    二00七年五月三十一日