本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    特别提示：本次股东大会修改《公司章程》的议案和变更公司名称的议案未获通过。

    湖北武昌鱼股份有限公司2007年年度股东大会于2007年5月31日上午9:00时在公司总部召开。公司已于2007年4月30日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共9人,其中8名有限售流通条件股东,1名无限售条件流通股东,代表股份268,279,891股(限售流通股268,259,126股,无限售流通股20765股),占公司总股本508,837,238股的52.72%,符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长翦英海先生主持。经出席的全体股东认真审议,以投票表决方式形成了如下决议：

    一、审议通过了2006年度董事会工作报告

    有效票268,279,891股,同意票268,279,891股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    二、审议通过了2006年度财务决算报告。

    有效票268,279,891股,同意票268,279,891股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    三、审议通过了2006年度利润分配预案。

    有效票268,279,891股,同意票268,279,891股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股

    四、审议通过了公司2006年度报告及摘要。

    有效票268,279,891股,同意票268,279,891股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    五、审议修改公司章程的议案。

    有效票268,279,891股,同意票140,301,347股,反对票127,978,544股,占出席股东所持股份总数的52.30%,弃权票数0股。

    根据公司章程规定此项议案通过需与会股东三分之二以上股份表决通过,因此此项议案未被通过。

    六、审议关于变更公司名称议案。

    有效票268,279,891股,同意票140,301,347股,反对票127,978,544股,占出席股东所持股份总数的52.30%,弃权票数0股。

    根据公司章程规定此项议案通过需与会股东三分之二以上股份表决通过,因此此项议案未被通过。

    七、审议通过了关于同意董事杨继东先生辞职并补选贾艺坛先生为公司董事的议案

    有效票268,279,891股,同意票268,279,891股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股

    八、审议通过了关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案。

    有效票268,279,891股,同意票268,279,891股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股

    九、审议通过了2006年度监事会工作报告。

    有效票268,279,891股,同意票268,279,891股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股

    本次股东大会已由北京市德赛律师事务所李法宝、白河律师出具了法律意见书(京德股会字[2007]第003号)。该律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

    特此公告

    湖北武昌鱼股份有限公司董事会

    二00七年五月三十一日