本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第二次监事会会议于2006年3月27日上午召开。应出席本次会议监事3名,实际参加监事 3 名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会监事表决,形成如下决议：

    一、审议通过《2005年度监事会工作报告》,并决定将此项议案提请2005年度股东大会年会审议。同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

    二、全体监事一致通过了《2005年度财务决算报告》,并决定将此项议案提请2005年度股东大会年会审议。同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

    三、全体监事一致通过了《公司2005年度报告及其摘要》,同意将此项议案提交公司2005年年度股东大会审议,同时发表如下独立意见：

    1、 公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、 公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

    3、 在提出本意见前,没有发现参与公司2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    同意票 3 票,弃权票0票,反对票0票。