本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖北武昌鱼股份有限公司第二届第七次临时董事会会议于2005年7月1日上午以通讯方式召开。应出席本次会议董事16名,实际参加表决董事15名,董事刘德富因事未出席。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。经与会董事通讯方式表决,一致同意,形成如下决议：

    1、由于公司第一大股东湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司将其持有公司的所有股权转让给中国爱地房地产开发有限公司,在第二届董事会换届前没能按原定进度实施,因此同意将第二届董事会延期至第三届董事会产生之时,并决定在2005年8月29日前将第三届董事会的候选人名单提交公司2005年第二次临时股东大会审议。第二届董事会的各位董事承诺在公司第三届董事会产生之前,继续履行董事的相应职责,以维护公司利益。

    2、同意傅小安先生辞去公司董事长职务。

    3、同意选举翦英海先生为公司董事长职务,任期自选举产生之日起至第三届董事会产生为止。

    特此公告