本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖北武昌鱼股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月31日上午9:00时在公司总部会议室召开。公司已于2005年4月27日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表共3人,全部为非流通股股东,代表股份261,000,000股,占公司总股本445,137,238股的58.63%,符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长傅小安先生主持。经出席的全体股东认真审议,以投票表决方式形成了如下决议：

    一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告

    出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    二、审议通过了公司2004年度财务决策报告

    出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    三、审议通过了公司2004年利润分配预案

    出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    四、会议审议通过了公司2004年度报告及摘要

    出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    五、会议审议通过了《修改公司章程》的议案

    出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    六、会议审议通过了续聘中勤万信会计师有限责任公司为公司审议机构并确定其报酬的议案

    出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    七、会议审议通过了公司2004年度监事会工作报告

    出席会议的股东全部为非流通股股东,有效票261,000,000股,同意票261,000,000股,占出席股东所持股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    本次临时股东大会已由湖北今天律师事务所岳琴舫律师出具了法律意见书(鄂今天律法字[2005]第53号)。该律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。