湖北武昌鱼股份有限公司第二届第七次监事会于2005年4月25日上午在公司本部会议室召开,本次会议已于2004年12月12日通知了各位监事。出席本次会议的监事应到4名,实到4名。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。会议对各项议案进行了审议,经过举手表决,形成如下决议

    一、一致通过2004年度监事会工作报告。

    二、一致通过了关于对公司本年度重大会计差错事项调整。

    公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司于2002年年底,在华普中心Ⅲ段竣工验收的情况下,将之前已签订售房合同的预收账款全部计入2002年度主营业务收入；根据合同由于中地公司延迟交房,有部分业主要求退房并得到相应经济补偿,中地公司销售部门负责处理有关退房事宜,由于涉及赔偿金额问题,退房业主经过中地公司销售部门一年多的协调,陆续达成退房协议；由于中地公司销售部门和财务在配合上的疏忽,中地公司财务误将上述没有办理正式交房移交手续的销售房也确认了收入,此项会计差错追溯调整调减中地公司2002年度主营业收入46,857,426.00元,调减净利润6,769,970.69元。

    公司根据对中地公司的权益性资本比例,对中地公司上述调整事项进行了追溯调整,追溯调整对公司合并会计报表的影响为,调减了2002年度母公司及合并净利润3,452,685.05元,分别调减2003年年初未分配利润2,934,782.29元,盈余公积517,902.76元(其中公益金172,634.25元)。

    二、监事会认为：

    1、监事会认为2004年度公司能够全面严格执行国家法律、法规,按照上市公司的规范程序运作。公司的董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能按股东大会和董事会的决议认真执行,没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    2、监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为本公司在经营决策、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度,并且正在有效实施和不断完善,不存在显著的薄弱环节和风险隐患。2004年公司的财务核算体制健全,会计事项的处理、全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求,财务报告中的主营业务收入、主营业务利润、利润总额等数据是真实的。

    3、本年度,会计师事务所出具了无保留意见审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况。

    4、报告期内,公司出售资产和收购资产的行为交易价格合理。未发现内幕交易,未损害股东权益或造成公司资产流失。

    5、报告期内,本公司未发生除实际控制人为公司提供担保事项以外的任何关联交易,未发现损害公司利益的情况。

    6、本年度无募集资金使用,前次募集资金已使用完毕。

    7、股东大会决议已经全部得到执行。