本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华芳纺织股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年7月11日以书面方式发出,会议于2007年7月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名,实到11名。公司监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议由董事长秦大乾先生主持。
    经与会董事审议,会议通过了如下决议:
    会议审议并以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《华芳纺织股份有限公司关于公司治理专项活动的自查情况及整改计划的报告》。
    公司根据中国证监会证监公司字(2007)28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和江苏省证监局苏证监公司字(2007)104号问进行了全面自查,并完成《华芳纺织股份有限公司关于公司治理专项活动的自查情况及整改计划的报告》(详见公司临2007-021号公告);公司自查事项全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
    特此公告
    华芳纺织股份有限公司董事会
    二○○七年七月十六日
    【此页无正文,为公司董事会会议决议董事签字页】
    董事签字
    华芳纺织股份有限公司董事会
    二○○七年七月十六日