本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华芳纺织股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2007年6月20日以书面方式发出,会议于2007年6月28日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。应到董事11名,实到11名；公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长秦大乾先生主持,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议审议并均以11票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过所有议案,形成如下决议：

    一、选举秦大乾先生为公司第四届董事会董事长。

    二、根据董事长提名,同意聘任谈永军先生为公司总经理；并根据总经理提名,同意聘任宋满元先生、王栋明先生兼任公司副总经理,聘任陈惠娟女士为公司财务负责人、宋满元先生兼任公司董事会秘书(上述人员简历见附件)。独立董事对公司第四届董事会第一次会议选举高管人员发表独立意见,认为上述人员其任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定,同意公司董事会推荐上述人员为公司新一届高管人员。

    三、审议通过了《华芳纺织股份有限公司信息披露事务管理办法》。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    特此公告

    华芳纺织股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十八日

    附件一：公司高管人员侯选简历

    谈永军先生,1970年8月出生,汉族,中共党员,大学学历,工程师,在企业管理方面具有丰富的知识和经验。历任华芳集团毛纺织染有限公司车间主任、华芳集团色织有限公司总经理、华芳集团金田纺织有限公司四公司总经理、华芳纺织股份有限公司董事、总经理等职务。

    宋满元先生,1967年5月出生,汉族,中共党员,硕士学历,工程师,在企业管理及金融投资方面有多年工作经验。曾在西北轻工业学院任大学讲师,历任华芳集团公司投资发展部经理、华芳集团进出口有限公司副总经理、张家港市旭芳成衣有限公司副总经理、本公司副总经理兼董事会秘书。

    王栋明先生,1967年3月出生, 汉族,中共党员,大学学历,工程师,在纺织品的生产及技术方面具有丰富的知识与经验。王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长,张家港市红星针织厂生产科长、副厂长,1995年任华芳集团有限公司生产技术部部长。现任华芳纺织股份有限公司董事、副总经理,兼织染一公司总经理。

    陈惠娟女士,1970年4月出生,汉族,大学学历,会计师,在财务管理等方面有丰富的经验。历任张家港市塘桥标牌厂主办会计、张家港市天艺毛纱有限公司主办会计、华芳集团毛纺织染有限公司主办会计；现任公司财务负责人。