本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次会议没有新的议案递交表决

    ● 本次会议没有议案被否决

    一、会议召开及出席情况

    华芳纺织股份有限公司(以下简称"公司")2006年度股东大会于2007年6月28日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代表共 6名,代表股份数 90,453,611 股,占公司股份总额的42.07 %。公司全体董事、监事、高管人员以及承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由公司董事长秦大乾先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式,逐项审议并形成了如下决议：

    (一)审议通过了《公司2006年年度报告和报告摘要》。

    同意90,453,611 股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (二)审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    同意90,453,611股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (三)审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

    同意90,453,611股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (四)审议通过了《2006年度公司财务决算方案》。

    同意90,453,611股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (五)审议通过了《2006年度公司利润分配方案》。

    经上海上会会计师事务所有限公司审计, 2006年度公司实现净利润为1,523.74万元、按10%提取152.37万元法定公积金,加之以前年度结转5,405.56万元,减去本年已支付的去年红利10,750,000.00元,累积可供股东分配利润为5,701.94万元。公司提议以2006年度末总股本21500万股为基数,每10股派发0.50元(含税),共计派发现金10,750,000.00元,经利润分配后,剩余未分配利润结转下一年度未分配利润。

    2006年度公司不进行资本公积金转赠股本。

    同意90,453,611股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (六)审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构的议案》,决定继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构。

    同意90,453,611股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    同意90,453,611股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (八)审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    同意90,453,611股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    (九)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,

    根据公司章程规定,本次选举董事采用累计投票权。

    1、选举秦大乾先生为公司第四届董事会董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    2、选举戴云达先生为公司第四届董事会董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    3、选举钱树良先生为公司第四届董事会董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    4、选举沈护东先生为公司第四届董事会董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    5、选举张萍女士为公司第四届董事会董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    6、选举宋满元先生为公司第四届董事会董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    7、选举王栋明先生为公司第四届董事会董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    8、选举余汉民先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    9、选举浦莉芬女士为公司第四届董事会独立董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    10、选举顾顺华先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    11、选举霍荣鑫先生为公司第四届董事会独立董事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    (十)审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》

    根据公司章程规定,本次选举监事采用累计投票权。

    1、选举陶硕虎先生为公司第四届监事会监事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    2、选举吴丽华女士为公司第四届监事会监事；

    同意90,453,611个累计投票权。

    上述当选的两名监事与公司职工代表大会选举的朱建波先生组成公司第四届监事会。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书,认为华芳纺织本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、华芳纺织股份有限公司2006年度股东大会决议。

    2、华芳纺织股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    特此公告

    华芳纺织股份有限公司董事会

    2007年6月28日