本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●本次会议没有新的议案递交表决

    ●本次会议没有议案被否决

    一、会议召开及出席情况

    华芳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年9月2日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东及股东代表共5名,代表股份数9530万股,占公司股份总额的44.33%。公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由公司董事长秦大乾先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决的方式,逐项审议并形成了如下决议：

    (一)审议通过了《关于预计公司2006年日常关联交易的议案》。

    同意1906万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。其中关联股东华芳集团有限公司回避表决。

    (二)审议通过了《关于设立董事会各专业委员会的议案》。

    同意9530万股,占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100%,0股反对,0股弃权。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书,认为华芳纺织本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、华芳纺织股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。

    2、华芳纺织股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    华芳纺织股份有限公司董事会

    2006年9月2日