本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华芳纺织股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年11月26日在张家港市华芳园酒店会议室召开。应到董事10名，实到10名；公司部分监事列席了会议，会议由董事长张正龙先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于张正龙先生辞去公司董事及总经理的议案》。会议审议通过了张正龙先生提出辞职申请，同意他因工作原因，辞去公司董事及总经理职务，并感谢他在担任公司董事长及总经理期间为公司所作的贡献。

    二、审议通过了《关于聘请黄兴如先生为公司总经理的议案》。公司董事会经过讨论后，决定聘任原公司副总经理黄兴如先生为公司总经理。黄兴如先生简历附后。

    三、审议通过了《关于增选黄兴如先生为公司董事的议案》。

    四、决定于2004年12月28日召开公司2004年第二次临时股东大会：

    1、召开会议基本情况

    (1)会议召开时间：2004年12月28日上午9:00

    (2)会议召开地址：张家港市塘桥镇人民南路华芳园酒店(3)会议召开方式：现场

    2、会议审议事项

    (1)关于张正龙先生辞去公司董事的议案

    (2)关于增选黄兴如先生为公司董事的议案

    3、会议出席对象

    (1)凡在2004年12月22日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    (2)符合条件的股东委托代理人。

    (3)公司董事、监事和高级管理人员。

    4、会议登记方法

    （1）法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    （2）个人股股东持本人身份证、股东帐户和持股证明办理登记手续；

    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；

    5、登记时间及地点

    2004年12月24日上午8∶30到下午4∶30到公司证券部办理，外地可信函或传真联系。

    6、其他

    (1)会期半天，与会股东交通、食宿费用自理

    (2)公司地址：张家港市塘桥镇人民南路1号

    (3)联系电话：（0512）58438202

    (4)会议联系传真：（0512）58441898

    (5)联系人：宋满元邹国栋(6)邮政编码：215611

    特此公告

    附件一:黄兴如先生简历

    黄兴如男，1966年6月出生，汉族中共党员，大学学历，工程师，对纺织生产及公司管理方面具有丰富的经验。黄先生毕业于沙洲工学院。曾从事张家港市化纤纺织厂企管科管理员，张家港市化纤纺织厂质监科全质员等工作，历任华芳实业总公司质监科科长，华芳实业总公司办公室副主任，华芳实业总公司人事科副主任，华芳实业总公司进出口公司副总经理，华芳集团纺织品销售有限公司经理；现任华芳纺织股份有限公司副总经理。

    附件二:授权委托书式样

    授权委托书式样

    兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席2004年12月28日召开的华芳纺织股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签字：　　　　　　　　　　身份证号码：

    委托人持有股数：　　　　　　　　委托人股东帐号：

    受托人签名：　　　　　　　　　　身份证号码：

    受托日期：　　年　　月　　日