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重要提示：
●本次会议没有新提案提交表决。
●本次会议没有否决或修改提案的情况
一、会议召开及出席情况
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年度股东大会于2004 年6 月25日上午在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5 名，代表股份数12500 万股，占公司股份总额的58.14%，公司全体董事、监事、其他高级管理人员以及承义律师事务所的鲍金桥律师出席了会议。会议由董事长张正龙先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席本次股东大会的股东对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式审议和逐项表决了如下决议：
(一)审议通过了《公司2003 年年度报告和报告摘要》
同意12500 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
(二)审议通过了《2003 年度公司董事会工作报告》
同意12500 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
(三)审议通过了《2003 年度公司监事会工作报告》
同意12500 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
(四)审议通过了《2003 年度公司财务决算方案》
同意12500 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
(五)审议通过了《2003 年度公司利润分配预案》
根据上海上会会计师事务所审计，2003 年公司实现净利润为27,289,241.90 元，按10%提取2,728,924.19 元法定公积金，按5%提取1,364,462.10 元法定公益金后，加上年初未分配利润26,985,217.81 元，本次可供股东分配利润为50,181,073.42 元。公司决定以2003 年度末总股本21500 万股为基数，每10 股派发股利0.50 元（含税），共计派发现金1,075 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2003 年度资本公积金不转赠股本。
同意12500 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
(六)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意12500 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
(七)审议通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004 年度审计机构的议案》
同意12500 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
(八)审议通过了《关于公司董事换届选举的议案》
根据公司章程规定，本次选举董事采用累计投票权。
1、选举张正龙先生为公司第三届董事会董事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
2、选举秦大乾先生为公司第三届董事会董事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
3、选举陶硕虎先生为公司第三届董事会董事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
4、选举朱丽珍女士为公司第三届董事会董事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
5、选举陆永明先生为公司第三届董事会董事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
6、选举汪正洋先生为公司第三届董事会董事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
7、选举余汉民先生为公司第三届董事会独立董事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
8、选举顾顺华先生为公司第三届董事会独立董事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
9、选举霍荣鑫先生为公司第三届董事会独立董事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
(九)审议通过了《关于公司监事换届选举的议案》
根据公司章程规定，本次选举监事采用累计投票权。
1、选举叶振新女士为公司第三届监事会监事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
2、选举钱树良先生为公司第三届监事会监事；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
上述当选的两名监事与公司职工代表大会选举的朱建波先生组成公司第三届监事会。
(十)审议通过了公司第一大股东华芳集团有限责任公司（持股比例46.51%）提交的《关于增选浦莉芬女士为公司独立董事的议案》；
同意12500 万个累计投票权，0 个累计投票权反对，0 个累计投票权弃权。
(十一)审议通过了公司第一大股东华芳集团有限责任公司（持股比例46.51%）提交的《关于修改公司章程的议案》；
同意12500 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的100 %，0 股反对，0 股弃权。
(十二)审议通过了公司监事会提交的《关于收购部分厂房与设施用于募集资金投资项目建设的议案》；
同意2500 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100 %， 0股反对，0 股弃权，本议案的关联方华芳集团有限公司回避表决。
(十三)审议通过了公司监事会提交的《关于收购华芳集团有限公司13 宗土地使用权的议案》；
同意2500 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100 %， 0股反对，0 股弃权，本议案的关联方华芳集团有限公司回避表决。
(十四)审议通过了公司监事会提交的《关于收购华芳集团有限公司污水处理厂的议案》
同意2500 万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总额的100 %， 0股反对，0 股弃权，本议案的关联方华芳集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、华芳纺织股份有限公司2003年度股东大会决议。
2、华芳纺织股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书。
特此公告
华芳纺织股份有限公司董事会
2004年6月25日
