上海开开实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第八次会议于2003年10月17日在上海市万航渡路888号24楼本公司(会议室)召开,应出席会议的监事5名,实到监事5名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、关于变更部分募集资金投向的议案

    内容详见“改变部分募集资金投向的公告”

    监事会认为,此次募集资金变更程序符合法律、法规的要求；本公司将本着对股东的负责精神,以市场为导向,抓住机遇,进一步加强募集资金的管理和投资进度,以实现募集资金使用效益的最大化。

    二、关于拟投资设立上海毕纳高房地产投资有限公司的议案；

    内容详见“关联交易公告”

    监事会认为,本次关联交易遵守了有关法律、法规及公司章程有关规定,合法有效。通过本次关联交易,使公司得到进一步发展,为公司赢取稳定、长期、高额的投资回报。

    特此公告