上海开开实业股份有限公司第三届董事会于2001年4月25 日召开了第十六次会 议,应到11名董事,实到10名董事 其中2人委托表决 ,3名监事列席了会议,符合《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

    1、公司2001年度总经理业务报告；

    2、公司2001年度董事会工作报告；

    3、公司2001年度财务决算报告；

    4、用公司历年任意盈余公积金弥补2000年度经追溯调整后亏损的议案；

    5、公司2001年度利润分配预案：

    经上海立信长江会计师事务所按国内会计准则审计确认,本公司2001 年合并报 表净利润为49,258,879.46元。加上年初未分配利-14,541,580.15元,则可供分配的 利润为34,717,299.31元,提取法定公积金4,492,175.36元,提取法定公益金2, 246 ,087.68元,这样,本年度可供股东分配的利润为27,979,036.27元。

    由于本公司系A、B股上市的企业, 所以请浩华中国上海会计师事务所按国际审 计准则进行了审计,经审计确认,本公司2001年度合并报表的净利润为4,187.20万元。 加上年初未分配利润-200.60万元,则可供分配的利润为3,986.60万元, 提取法定公 积金449.20万元,提取法定公益金224.60 万元 ,则本年度可供股东分配的利润为3 ,312.80万元。

    根据国家财政部和本公司章程的有关A、B 股分配孰低的原则 , 故建议以公司 2001年年末总股本243,000,000股为基数,每10股派送红利1.00元（含税）, 共计派 送红利24,300,000.00元。经以上分配后,按国内会计准则审计的年末未分配利润为 3,679,036.27元,按国际审计准则审计的年末未分配利润为882.80万元,均并入2002 年度净利润一并分配。

    6、公司2002年度预计利润分配政策；

    根据公司目前的经营状况和盈利能力,公司对2002 年利润分配作如下规划：① 2002年度利润分配一次；②2002年度实现的净利润加上2001年度的未分配利润, 用 于股利分配的比例为30%──50%。 ③分配主要采用送现金红利的形式。 对于公司 2002年度预计的利润分配政策,董事会保留根据2002 年盈利情况和公司长远发展需 要对此分配政策作出调整的权利。

    7、公司2001年年度报告及报告摘要；

    8、公司《董事会议事规则》（修改稿）；

    9、公司《信息披露内控制度》；

    10、公司支付上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国·上海会计师事 务所2001年度审计费用为人民币捌拾万元整（包括交通、食宿、翻译等费用）；

    11、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国·上海会计师事务所 担任公司2002年度会计审计机构的事宜；

    12、公司关于2001年度各项资产减值准备计提并进行追溯调整的事宜。

    以上2、3、4、5、11项事宜将提交2001年度股东大会审议通过。

    特此公告