上海开开实业股份有限公司第三届董事会于2001年7月6日召开了第十次会议， 公司董事会应到董事11人，实到董事9人，3位监事列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》之规定。会议由江玉森董事长主持，审议通过了如下决议：

    为在未来抓住我国产业调整、升级中出现的产业投资机遇，探索产业投资的发 展思路，同时也为综合利用战略合作伙伴的优势和资源，为公司今后的发展提供更 多的机会，本公司决定用自有资金人民币6030万元参股上海亚创投资发展有限公司。 该公司主要从事产业投资、各类创新投资等业务，注册资本拟为人民币3亿元， 本 公司占注册资本的20.1%，是最大的投资者。本公司准备于2001年7月9 日签订参股 协议。

    特此公告

    附：上海亚创投资发展有限公司简介：

    上海亚创投资发展有限公司是由联盟高新技术产业投资有限公司(注册资本为1 亿元，是最早从事高科技创业投资的专业机构) 等公司共同发起组建的有限责任公 司，现注册资本5000万元，拟增至3亿元。主要从事产业投资、 各类创新投资等业 务。公司增资扩股后发展目标：运作模式先进，投资效益显著的大型产业投资公司， 条件成熟时转变为产业投资基金或参与发起产业投资基金以及基金管理公司。

    公司注册地：上海市崇明县城桥镇西门路588号

    公司盈利情况：经公信中南会计师事务所审计的2001年6月30 日的资产负债表 及2001年上半年的损益表，资产总计50071145.54元，净资产50047078.83元，主营 业务收入312304.05元，利润总额47078.83元。