本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况;
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海开开实业股份有限公司2004年度股东年会于2005年6月29 日在上海市万航渡路888号8楼会场举行。出席的股东(股东授权代理人)共45人,共持有代表公司45,101,475股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的18.5603 %; 其中流通股股东(股东授权代理人)共36人,共持有公司541,475股有表决权股份,占所有流通股股份总数的0.3868 %,占公司有表决权股份总数的0.2228 %;非流通股股东和股东授权代理人共9人,共持有公司44,560,000股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的43.2621 %,占公司有表决权股份总数的18.3374 %。
    二、提案审议情况
    大会审议了本次会议的所有议案(每项议案的表决情况详见附件),并以记名投票表决方式通过了如下决议:
    1、公司2004年度董事会工作报告;
    2、公司2004年度监事会工作报告;
    3、公司关于计提2004年度资产减值准备、预计负债和一次性摊销的议案;
    4、公司2004年度财务决算报告;
    5、公司2004年度利润分配方案;
    经上海立信长江会计师事务所按国内会计准则审计确认,本公司二○○四年合并报表净利润为-730,599,930.29元,加上年初未分配利润43,958,406.01元,则可供分配的利润为-686,641,524.28元,提取法定盈余公积1,883,265.95元,提取法定公益金920,315.83元,支付2003年度的现金股利14,580,000.00元。这样,本年度可供股东分配的利润为-704,025,106.06元。
    由于本公司系A、B股上市的企业,所以请浩华会计师事务所按国际审计准则进行了审计,经审计确认,本公司二○○四年度合并报表的净利润为-74,517.30万元。加上年初未分配利润3,453.50万元,则可供分配的利润为-71,063.80万元,提取法定公积金188.40万元,提取法定公益金92.00万元,则本年度可供股东分配的利润为-71,344.20万元。
    鉴于本公司本年度发生巨额亏损,加上年初未分配利润后,可供股东分配的利润为负数,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    6、公司关于用历年累积盈余公积和资本公积弥补二○○四年度未分配利润负数的议案;
    7、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案;
    修改后的公司章程详见http://www.sse.com.cn。
    8、公司《股东大会议事规则》修订稿;
    9、公司《董事会议事规则》修订稿;
    10、公司《监事会议事规则》修订稿;
    11、公司《独立董事制度》修订稿;
    12、公司《董事会四个专业委员会实施细则》修订稿;
    13、公司关于2005年度续聘会计师事务所及授权董事会确定2005年度两家审计机构的审计费用并与其签订2005年度聘用合同的议案。
    三、律师见证情况
    本次股东年会的全过程经上海市国耀律师事务所律师吕国耀、俞剑彬律师见证并出具《2004年度股东年会法律意见书(<2005>沪国律项字第10-5号)》。该所律师认为:本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东年会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字的股东大会决议
    2、律师事务所出具的法律意见书
    
上海开开实业股份有限公司    2005年6月29日
    上海开开实业股份有限公司
    2004年度股东年会表决结果
    出席会议的股东及股东代表共45人,代表股份45,101,475股,占公司总股本的18.5603 %;参加会议的流通股股东代表共36人,代表股份541,475股,占公司所有流通股股份总数的0.3868 %,占公司有表决权股份总数的0.2228 %。
    一、审议公司2004年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 44,198,175 900,300 3,000 97.9972% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 43,660,000 900,000 0 97.9803% A股股东 44,747,975 43,847,675 900,300 0 97.9881% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    二、审议公司2004年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 44,198,175 900,300 3,000 97.9972% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 43,660,000 900,000 0 97.9803% A股股东 44,747,975 43,847,675 900,300 0 97.9881% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    三、审议公司关于计提2004年度资产减值准备、预计负债和一次性摊销的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 41,198,175 3,000,300 903,000 91.3455% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 40,660,000 3,000,000 900,000 91.2478% A股股东 44,747,975 40,847,675 3,000,300 900,000 91.2839% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    四、审议公司2004年度财务决算报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 41,198,175 300 3,903,000 91.3455% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 40,660,000 0 3,900,000 91.2478% A股股东 44,747,975 40,847,675 300 3,900,000 91.2839% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    五、审议公司2004年度利润分配预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 44,198,175 300 903,000 97.9972% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 43,660,000 0 900,000 97.9803% A股股东 44,747,975 43,847,675 300 900,000 97.9881% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    六、审议公司关于用历年累积盈余公积和资本公积弥补二○○四年度未分配利润负数的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 41,198,175 300 3,903,000 91.3455% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 40,660,000 0 3,900,000 91.2478% A股股东 44,747,975 40,847,675 300 3,900,000 91.2839% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    七、审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 45,098,175 300 3,000 99.9927% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 44,560,000 0 0 100.0000% A股股东 44,747,975 44,747,675 300 0 99.9993% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    八、审议公司《股东大会议事规则》修订稿
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 45,098,175 300 3,000 99.9927% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 44,560,000 0 0 100.0000% A股股东 44,747,975 44,747,675 300 0 99.9993% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    九、审议公司《董事会议事规则》修订稿
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 45,098,175 300 3,000 99.9927% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 44,560,000 0 0 100.0000% A股股东 44,747,975 44,747,675 300 0 99.9993% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    十、审议公司《监事会议事规则》修订稿
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 45,098,175 300 3,000 99.9927% 流通股股东 541,475 538,175 300 3,000 99.3906% 非流通股股东 44,560,000 44,560,000 0 0 100.0000% A股股东 44,747,975 44,747,675 300 0 99.9993% B股股东 353,500 350,500 0 3,000 99.1513%
    十一、审议公司《独立董事制度》修订稿
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 45,071,175 300 30,000 99.9328% 流通股股东 541,475 541,175 300 0 99.9446% 非流通股股东 44,560,000 44,530,000 0 30,000 99.9327% A股股东 44,747,975 44,717,675 300 30,000 99.9323% B股股东 353,500 353,500 0 0 100.0000%
    十二、审议公司《董事会四个专业委员会实施细则》修订稿
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 45,101,175 300 0 99.9993% 流通股股东 541,475 541,175 300 0 99.9446% 非流通股股东 44,560,000 44,560,000 0 0 100.0000% A股股东 44,747,975 44,747,675 300 0 99.9993% B股股东 353,500 353,500 0 0 100.0000%
    十三、审议公司关于2005年度续聘会计师事务所及授权董事会确定2005年度两家审计机构的审计费用并与其签订2005年度聘用合同的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 45,101,475 45,101,175 300 0 99.9993% 流通股股东 541,475 541,175 300 0 99.9446% 非流通股股东 44,560,000 44,560,000 0 0 100.0000% A股股东 44,747,975 44,747,675 300 0 99.9993% B股股东 353,500 353,500 0 0 100.0000%
    
上海开开实业股份有限公司    2005年6月29日