本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议通知于2005年5月23 日以电话通知发出,会议于2005年5月26日以通讯方式召开。应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：

    公司关于召开2004年度股东年会的议案。8名董事全部同意。

    现将召开2004年度股东年会的有关事项公告如下：

    1、会议日期及时间：2005年6月29日(星期三)上午9：00

    2、会议内容：

    ⑴、审议公司2004年度董事会工作报告；

    ⑵、审议公司2004年度监事会工作报告；

    ⑶、审议公司关于计提2004年度资产减值准备、预计负债和一次性摊销的议案；

    ⑷、审议公司2004年度财务决算报告；

    ⑸、审议公司2004年度利润分配预案；

    ⑹、审议公司关于用历年累积盈余公积和资本公积弥补二○○四年度未分配利润负数的议案；

    ⑺、审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    ⑻、审议公司《股东大会议事规则》修订稿；

    ⑼、审议公司《董事会议事规则》修订稿；

    ⑽、审议公司《监事会议事规则》修订稿；

    ⑾、审议公司《独立董事制度》修订稿；

    ⑿、审议公司《董事会四个专业委员会实施细则》修订稿；

    ⒀、审议公司关于2005年度续聘会计师事务所及授权董事会确定2005年度两家审计机构的审计费用并与其签订2005年度聘用合同的议案。

    以上⑴-⒀项议案已经四届三十二次董事会、四届十一次监事会审议通过(内容详见2005年4月30日《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登的公司公告)。

    3、会议地点：上海市万航渡路888号8楼会场；

    有关内容详见上海证券交易所网站http/www.sse.com.cn。

    4、会议出席对象：

    ①本公司董事、监事及高级管理人员；

    ②2005年6月10 日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人和2005年6月15日(周三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东及其委托代理人,B股最后交易日为2005年6月10日。

    5、会议登记办法：

    ①符合上述条件的股东于2005年6月17日9：30～16：00持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    ②登记地点：上海市万航渡路888号底楼大堂门口

    ③联系电话：86-21-62127558

    传真：86-21-62127558

    邮编：200042

    联系人：尹佩娟

    6、会期半天,一切费用自理。

    7、按有关规定本次股东年会不发礼品(包括车票)。

    特此公告

    

上海开开实业股份有限公司董事会

    2005年5月26日

    授权委托书

    兹委托    先生/女士出席于2005年6月29 日召开的上海开开实业股份有限公司200
4年度股东年会,并行使表决权。
    委托人：                                   身份证：
    股票帐户：                                  持有本公司股份：    股
    委托人签名或盖章 ：
    委托日期： 年  月  日