本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    航天信息股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年10月24日上午8：30在北京国宾酒店会议厅召开,应到董事9人,实到董事8人,独立董事吴澄应公出差委托独立董事秦荣生代为出席并表决,公司监事及相关高级管理人员列席了会议,会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、关于选举公司董事长的议案

    经审议,选举夏国洪先生为航天信息股份有限公司第二届董事会董事长,任期三年。

    二、关于选举公司副董事长的议案

    经审议,选举赵永海先生为航天信息股份有限公司第二届董事会副董事长,任期三年。

    三、关于聘任公司董事会秘书的议案

    经审议,聘任赵炜先生为航天信息股份有限公司第二届董事会董事会秘书,任期三年。

    四、关于聘任公司总经理的议案

    经审议,聘任余文胜先生为航天信息股份有限公司总经理,任期三年。

    五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

    经审议,聘任赵炜先生、张昌金先生为航天信息股份有限公司副总经理,任期三年；聘任张叔良先生为航天信息股份有限公司财务总监,任期三年。

    六、审议通过了关于公司基本管理制度的议案。

    七、审议通过了公司2003年第3季度财务报告的议案。

    张昌金先生简历附后,其他董事及高级管理人员简历见2003年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》。

    特此公告。

    附件：

    张昌金先生,中国国籍,1965年出生,中共党员,毕业于航天科技集团公司第一研究院,硕士、高级工程师。

    曾任航天科技集团公司704所传感研究室副主任、主任,航天科技集团公司704所副总工程师,2002年1月至2003年9月任航天长征火箭技术有限公司副总经理。