航天信息股份有限公司首届监事会第六次会议于2003年八月二十八日在北京香山会议中心召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》之规定。会议由监事会召集人曾文华主持。会议经认真审议,通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司首届监事会换届选举的议案》；

    经审议,公司监事会推荐曾文华、朱光为公司第二届监事会监事候选人。

    公司职工代表大会选举王增梅为公司第二届监事会职工监事。

    二、审议通过了《关于公司2003年度中期报告的议案》

    特此公告。

    附件：监事候选人及职工监事简历

    附件：

    监事候选人及职工监事简历

    曾文华先生 1944年10月出生 中共党员 高级会计师1984年12月至1991年8月航天部一院财务处助理员；1991年8月至1996年7月航天工业总公司一院综合计划财务部价格处副处长、处长；1996年7月至1997年2月航天总公司一院综合计划财务部总会计师；1997年2月至1999年7月航天总公司财务局副局长；1999年7月至2001年9月航天机电集团公司财务部部长；现为航天科工集团公司财务部部长。

    朱光女士 1972年7月出生 中共预备党员 审计师

    现任第三研究院民品与公司发展部投资管理处副处长曾参与YJ-83导弹35所部分产品定价等工作。

    王增梅女士 1960年10月出生 中共党员 高级工程师

    1981年至1996年任航天七O六所副处长；1996年至2003年任航天斯大公司副总经理、总经理；现任航天信息股份有限公司总经理助理。