本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示 本次会议没有否决或修改提案的情况。

    本次会议没有新提案提交表决的情况。

    航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于二○○六年十二月二十五日上午九时，在北京市海淀区翠宫饭店召开了二OO六年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。出席本次会议的股东(包括委托授权代理人出席本次会议的股东)共16人，共持有代表公司218,073,734股有表决权股份，占公司有表决权股份总数(共307,800,000股)的70.85%。

    本次会议由董事会召集，董事长夏国洪先生主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程。经本次会议审议并逐项投票表决，通过以下决议：

    一、选举公司第三届董事会成员

    1、选举夏国洪先生为公司第三届董事会董事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举夏国洪先生为公司第三届董事会董事。

    2、选举赵永海先生为公司第三届董事会董事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举赵永海先生为公司第三届董事会董事。

    3、选举刘振南先生为公司第三届董事会董事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举刘振南先生为公司第三届董事会董事。

    4、选举韩树旺先生为公司第三届董事会董事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举韩树旺先生为公司第三届董事会董事。

    5、选举杨保华先生为公司第三届董事会董事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举杨保华先生为公司第三届董事会董事。

    6、选举王海波先生为公司第三届董事会董事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举王海波先生为公司第三届董事会董事。

    7、选举吴澄先生为公司第三届董事会独立董事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举吴澄先生为公司第三届董事会独立董事。

    8、选举秦荣生先生为公司第三届董事会独立董事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举秦荣生先生为公司第三届董事会独立董事。

    9、选举王德臣先生为公司第三届董事会独立董事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举王德臣先生为公司第三届董事会独立董事。

    截至本次会议召开之日，上述独立董事候选人未被上海证券交易所提出异议。

    (上述董事的简历见2006年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    二、选举公司第三届监事会由股东代表出任的监事

    1、选举曾文华先生为公司第三届监事会股东代表监事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举曾文华先生为公司第三届监事会股东代表监事。

    2、选举朱光女士为公司第三届监事会股东代表监事

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，选举朱光女士为公司第三届监事会股东代表监事。

    另外，王增梅女士已由公司职工民主选举当选为公司第三届监事会由职工代表出任的监事。

    (上述监事的简历见2006年12月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    三、变更公司年度财务报告审计机构

    本次会议以218,073,734股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东(股东授权代理人)所持有(代表)的有效表决权股份总数的100%、0%和0%，通过了聘请信用中和会计师事务所作为公司2006年度财务报告的审计机构，并确定其报酬为人民币一百零二万元整。

    根据公司《章程》，第一项议案的表决采用了累积投票制。

    公司第三届董事会董事和第三届监事会监事的任期自2006年12月25日至2009年12月24日止。

    第二届董事会董事顾伯清先生不再担任公司董事。公司对他在任董事期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

    北京市海问律师事务所李丽萍律师出席了本次会议并出具了法律意见书。律师认为，本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

    备查文件

    1、航天信息股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。

    2、航天信息股份有限公司2006年第一次临时股东大会法律意见书。

    航天信息股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十五日