重要提示 本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2006年12月7日在北京世纪金源大饭店召开。公司3名监事均出席了会议。会议由监事会主席曾文华主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    与会监事经认真审议，做出如下决议：

    审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》，同意推荐曾文华、朱光为公司第三届监事会监事候选人。公司职工代表大会选举王增梅为公司第三届监事会职工监事。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    航天信息股份有限公司监事会

    二00六年十二月八日

    附件：公司第三届监事会监事候选人简历：

    曾文华 男 1944年10月出生 中共党员 高级会计师。

    曾任航天工业总公司一院综合计划财务部价格处副处长、处长；航天总公司一院综合计划财务部总会计师；航天总公司财务局副局长；航天机电集团公司财务部部长；航天科工集团公司财务部部长。2003年9月起任本公司监事会主席。

    朱光 女 1972年7月出生 中共党员 审计师

    曾任第三研究院民品与公司发展部投资管理处副处长，现任中国航天科工海鹰集团公司投资管理部副部长。2003年9月起任本公司监事。

    王增梅 女 1960年10月出生 中共党员 高级工程师

    曾任航天部七O六所处长；航天斯大公司副总经理、总经理；现任本公司办公室主任。2003年9月起任本公司监事。