重要提示

    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    航天信息股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十二次会议于2006年10月30日以电话方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2006年11月7日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    会议投票表决,审议通过了《关于中止对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司增资并转让其股权的议案》。

    由于公司在对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司进行增资过程中,与相关股东方未能达成一致意见,决定中止对该公司的增资行为,收回出资款6420.92万元,该增资扩股议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过；同时将公司增资扩股前持有的原账面价值575万元,占该公司注册资本14.74%的股权,以评估价格585万元转让给航天晨光股份有限公司。

    由于此业务构成关联交易,已事先征得独立董事吴澄、秦荣生、王德臣的认可,关联董事夏国洪、刘振南进行了回避。

    其他非关联董事表决结果： 7票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    航天信息股份有限公司董事会

    二OO六年十一月八日