重要提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    航天信息股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十七次会议于2006年4月30日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2006年5月13日在北京召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长夏国洪主持,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    本次会议审议的《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任增资扩股的议案》是关联交易,已事先得到独立董事吴澄、秦荣生、王德臣的认可,在对该议案的表决中,关联董事夏国洪、刘振南进行了回避。

    会议经认真讨论并投票表决,审议通过了《关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任增资扩股的议案》,公司将出资6420.92万元对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任进行增资扩股,增资完成后,重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司的注册资本由3900万元增至12155.49万元,公司占有的股权比例为57.29%。

    表决结果：关联董事2名在表决中回避,非关联董事7票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司的独立董事吴澄、秦荣生、王德臣就本次关联交易的公平性发表了独立意见。

    特此公告。

    航天信息股份有限公司董事会

    二OO六年五月十六日