航天信息股份有限公司(“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司原定于2006年4月27日在北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦5层会议室召开公司股权分置改革相关股东会议,并于2006年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了公告。

    公司现决定将股权分置改革相关股东会议地址变更至北京市海淀区知春路76号翠宫饭店,会议其他内容不变,具体请参见2006年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。

    特此公告。

    航天信息股份有限公司董事会

    2006年4月18日