重要提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第十三次会议于2005年12月3日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于2005年12月13日在北京世纪金源大饭店召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长夏国洪主持,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    会议经认真讨论并投票表决,做出如下决议：

    一、审议通过《关于北京证监局专项检查问题整改的议案》；

    《关于对中国证监会北京证监局专项检查问题的整改报告》将提交北京证监局审核批准后单独披露。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过《关于修改、完善并建立相关制度规定的议案》；

    董事会责成公司经营班子根据新颁布的《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《股票上市规则》及其他相关的法规,结合此次《专项核查限期整改通知书》的内容,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关公司治理及内部管理的相关制度进行修改并补充制定相关的监督管理制度,提交年度董事会及股东大会审议。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过《关于投资建设公司科研办公用房的议案》

    公司受让位于北京市海淀区四季青乡佟家坟杏石口路的"北京电子商务软件系统开发中心"项目,用以建设公司的科研办公用房。该项目规划用地61721.50平方米,总建筑面积74288.38平方米。项目受让后,由航天信息公司提供全部建设资金,北京市海淀区双兴工业公司提供全部建设用地。房屋建成后,航天信息拥有所占建筑面积的房屋产权和相应的土地使用权的70%,北京市海淀区双兴工业公司拥有30%。

    项目建成后, 52000平方米建筑面积的房屋产权和相应的土地使用权归航天信息航天信息所有,其中25000平方米为数字技术开发中心的科研、培训及配套设施,以及IC卡项目的工程试制用房,5000平方米为公司总部办公用房,其余22000平方米已有其他单位承租。预计项目总投资2.60亿元,其中募集资金投入1.80亿元,其余以公司自有资金投资。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    独立董事吴澄、秦荣生、王德臣就《关于对中国证监会北京证监局专项检查问题的整改报告》发表了同意公司《整改报告》上报北京证监局审核的独立意见。

    特此公告。