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一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、销售货物
单位：万元
关联交易 按产品或劳务 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年的总金额
类别 等进一步划分 北京航天金税技术有限公司 2079.28 0.97% 3292.56
销售货物 防伪税控系统 湖北航天信息技术公司 1191.25 0.55% 1703.09
及其配套设备 四川航天金穗该技术有限公司 1486.08 0.69% 2035.01
黑龙江金穗科技有限责任公司 810.33 0.38% 968.90
合计 5566.94 2.59% 7999.56
2、接受劳务
单位：万元
关联交易 按产品或劳务
类别 等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年的总金额
接受劳务 委托加工 北京航星科技开发公司 1800.00 90% 1985.27
中国航天科工集团第二研 200.00 10% 161.70
究院706 所
合计 2000.00 100% 2146.97
二、关联方介绍和关联关系
企业名称 住所 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
北京航天金税技术 北京市海淀区苏州 技术开发、转让、咨询；经济信息； 参股公司 有限责任公司 赵炜
有限公司 街78号510室 销售机械电器设备、五金交电、化
工产品；办公设备及开发后的产
品。
湖北航天信息技术 湖北省武汉市东湖 计算机信息技术产品开发、 参股公司 有限责任公司 龚保国
有限责任公司 路168号 销售及咨询服务；计算机系
统集成；销售电子设备、办
公用品、机械设备；商用密
码产品销售。
四川航天金穗高技 成都市福兴街30号 计算机软硬件开发、销售及技 参股公司 有限责任公司 饶健
术有限公司 术服务；电子产品的生产、销
售；批发、零售机械设备，医
疗器械，办公用品，五金。
黑龙江航天金穗科 哈尔滨市南岗区西 计算机软件开发、系统集成； 参股公司 有限责任公司 任肇忠
技有限公司 大直街副90号 购销：计算机及配件产品、
工控产品、办公自动化设备、
仪器仪表、电子产品及相关
技术咨询、技术服务、技术
培训。
北京航星科技开发 北京市东城区和平 技术开发；信息咨询；机电 股东下属 全民所有制 李曙春
公司 里东街11号 设备加工、制造；家用电器 子公司
及制冷设备维修服务；销售
电子计算机、五金、化工、
交电、机电设备、建筑材料、
食品；货物进出口；代理进
出口。
开展航天型号计算机技术应
中国航天科工集团 北京市海淀区永定 用研究，促进航天科技发展。 股东下属 事业单位 全春来
第二研究院706所 路51号西工业区96 专用高性能计算机与移动计 事业单位
号楼 算机、嵌入式及加工外设研
制；防信息泄漏计算机技术
研究与开发；计算机应用技
术研究与开发等。
上述关联单位中,航天信息公司分别持有北京航天金税技术有限公司、湖北航天信息技术有限责任公司、四川航天金穗高技术有限公司34%的股份,黑龙江航天金穗科技有限公司50%的股份,上述四家公司是本公司的参股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五项的规定；北京航星科技开发公司、中国航天科工集团第二研究院706所是公司控股股东航天科工集团公司的下属单位,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二项的规定。
公司认为上述关联方的财务状况良好,具有较强的履约能力,日常业务交往中能够遵守合同约定,不会形成本公司的坏账损失。
三、定价政策和定价依据
1、销售货物
公司下属子公司根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税控系统计划量,按照中国航天机电集团公司天机财［2000］511号文规定向公司购买专用设备,其对外销售价格执行国家发展计划委员会计价格［2000］1381号和国家发展计划委员会计价格［2002］928号规定的价格。
2、接受劳务
公司分别与受托加工关联方签署了《关于加工定做之协议书》,作为委托加工事项之原则协议,根据协议规定,承揽方为公司加工产品的条件和价格将不高于承揽方向任何第三方提供相同或类似产品加工的条件和价格,并给予公司同等条件下优于任何第三方的权利。如果公司能够以优于承揽方提供的条件或价格从任何第三方得到相同的加工服务,则公司有权选择与该等第三方建立委托加工关系,并有权随时以书面形式向承揽方发出通知终止未履行完的合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、根据国家税务总局的有关规定,公司主要产品增值税专用发票防伪税控系统的销售模式是：本公司负责建立各地销售服务单位,包括分公司、子公司和合作技术服务单位,根据各地的推广计划,本公司按照国家计委规定的价格,将增值税专用发票防伪税控系统企业用户专用设备销售给各地分公司、子公司和合作技术服务单位,然后由各地分公司、子公司和合作技术服务单位在授权地区销售本公司产品。这种销售模式有力地保证了增值税专用发票防伪税控系统的推广以及公司主营业务的发展。
2、目前防伪税控系统专用设备金税卡、读卡器的加工采用了委托加工方式,本公司在进行了价格比较和生产环境的考察后选择了北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所作为本公司的外协厂家,二者均为同时从事军品生产的单位,生产环境保密性高,可以满足本公司商用密码产品保密性的要求。本公司通过进行价格比较、原则协议、关联交易回避制度以及独立董事制度等方面保证关联交易的公平、合理、规范。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的规定,公司第二届第八次会议已审议通过了2005年委托加工关联交易事项,关联董事进行了回避,本关联交易事项独立董事已进行了事先认可,并对此发表了独立意见。独立董事认为,公司的关联交易均为保证公司的日常生产经营活动所必要的经营行为,交易内容具体、连续,按市场原则定价,交易公平,没有损害公司全体股东利益。
六、关联交易协议签署情况
根据公司第二届董事会第三次会议决议,公司已分别与上述委托加工单位签订了《关于加工定做之协议》,作为公司委托加工的原则协议,今后公司将根据年度生产计划与上述加工单位签署《加工定做合同》、《委托加工任务书》。
七、备查文件目录
1、第二届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
3、《加工定做之原则协议》
航天信息股份有限董事会
二00五年三月二十五日
