本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    航天信息股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年12月29日以书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2005年1月8日在北京新世纪日航饭店会议厅召开，应到董事9人，实到董事8人，董事余文胜先生因出差未能出席会议，公司监事列席了会议，会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议经认真讨论通过了以下决议：

    一、由于工作变动原因，同意余文胜先生辞去公司董事职务的议案，并提交2004年度股东大会审议。

    二、由于工作变动原因，同意余文胜先生辞去公司总经理职务的议案，董事会对余文胜先生在总经理任期内对公司作出的重大贡献深表谢意。

    三、提名刘振南先生为航天信息股份有限公司第二届董事会董事，任期至本届董事会结束，并提交2004年度股东大会审议。

    四、聘任刘振南先生为公司总经理。

    表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

    公司独立董事吴澄、秦荣生、王德臣先生对提名刘振南先生为公司董事及聘任其为公司总经理的议案发表同意意见。

    附：刘振南先生简历

    刘振南：

    男,41岁,美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国青年企业家协会常务理事，中央企业青年联合会常务理事。历任航天部三院技术员、助理工程师；航天部综合计划司规划处主任科员、技术改造办公室副主任、规划处处长,发展计划部副部长、部长、正司局级巡视员,国家开发银行第一届专家委员会委员，中国航天华晨汽车有限责任公司董事、中国航天火炬汽车有限责任公司董事,中国航天科工集团二院副院长、党组成员，北京航天长峰股份有限公司董事长。