重要提示 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第五次会议于2004年8月10日在北京杏林山庄会议中心召开,应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议经认真讨论并投票表决,做出如下决议：

    一、审议通过《关于公司2004年度中期报告的议案》；

    经审议,一致通过公司2004年度中期报告及其摘要。

    二、审议通过《关于设立投资管理公司的议案》；

    为了在公司今后的经营活动中提高资金的使用效率,加强投资管理的责任,同时利用资本市场的平台,通过资本运营,尽快实现公司可持续快速增长的目标,公司拟在适当的时候设立投资管理公司,注册资本根据具体情况确定,航天信息公司的投资额按照规定的程序审批。

    三、审议通过《关于投资信托资金计划的议案》；

    为了进一步提高公司的资金使用效益,在保证资金安全的前提下,尽可能地提高理财收益,按照董事会的决策权限,决定以公司自有资金3亿元以内投资于北京国际信托投资有限公司的无指定用途的信托资金计划,期限1年,约定年收益率为6%--8%。

    公司将按照国家关于信托资金业务的有关管理规定,实行资金专户管理,实时监控资金的使用和收益情况,控制风险,保证资金安全。

    特此公告。