本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    航天信息股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月16日上午9：00在北京友谊宾馆贵宾楼召开。出席会议的股东及股东代表共16人,代表公司股份114,513,550股,占公司总股本的70.68%,会议由公司董事会召集,董事长夏国洪先生主持。公司董事、监事、高管人员及国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师列席了本次会议,本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

    (赞成114,502,400股,占出席会议有效表决权股份总数99.99%；弃权11,150股,反对0股。)

    二、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

    (赞成114,502,400股,占出席会议有效表决权股份总数99.99%；弃权11,150股,反对0股。)

    三、审议通过《公司2003年年度报告》；

    (赞成114,502,400股,占出席会议有效表决权股份总数99.99%；弃权11,150股,反对0股。)

    四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

    (赞成114,502,400股,占出席会议有效表决权股份总数99.99%；弃权11,150股,反对0股。)

    五、审议通过《公司2003年度利润分配方案》；

    经北京中兴宇会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润389,752,968.48元,提取法定盈余公积金43,659,257.78元,提取法定公益金34,927,406.22元,加上年初未分配利润137,839,736.02元,本年度可供分配的利润有449,006,040.50元。

    公司2003年度分红方案为：以2003年12月31日的总股本16,200万股为基数,每10股派发现金股利9元(含税),共计派发现金股利145,800,000.00元。本年度未分配利润303,206,040.50元结转2004年度。本年度不进行公积金转增股本。

    (赞成114,497,100股,占出席会议有效表决权股份总数99.98%；弃权2300股,反对14150股。)

    六、审议通过《委托加工关联交易事项》；

    (赞成38,543,550股,占出席会议有效表决权股份总数100%；弃权0股,反对0股。)

    七、审议通过《本年度原材料进口关联交易事项》；

    (赞成50,453,550股,占出席会议有效表决权股份总数99.09%；弃权460,000股,反对0股。)

    八、审议通过《关于明确公司投资权限的议案》；

    (赞成114,513,550股,占出席会议有效表决权股份总数100%；弃权0股,反对0股。)

    九、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    (赞成114,513,550股,占出席会议有效表决权股份总数100%；弃权0股,反对0股。)

    十、审议通过《关于李乐人辞去董事的议案》；

    (赞成114,513,550股,占出席会议有效表决权股份总数100%；弃权0股,反对0股。)

    十一、审议通过《关于增选独立董事的议案》；

    (赞成114,513,550股,占出席会议有效表决权股份总数100%；弃权0股,反对0股。)

    十二、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

    本年度继续聘请北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务,聘任期一年,并授权董事会决定其报酬。

    (赞成114,053,550股,占出席会议有效表决权股份总数99.6%；弃权460,000股,反对0股。)

    十三、审议通过《关于设立董事会战略决策委员会的议案》；

    (赞成114,513,550股,占出席会议有效表决权股份总数100%；弃权0股,反对0股。)

    十四、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》；

    (赞成114,513,550股,占出席会议有效表决权股份总数100%；弃权0股,反对0股。)

    十五、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

    (赞成114,513,550股,占出席会议有效表决权股份总数100%；弃权0股,反对0股。)

    本次股东大会经国浩律师集团(北京)事务所黄伟民律师见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议合法、有效。

    特此公告

    

航天信息股份有限公司董事会

    二00四年四月十六日