本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    航天信息股份有限公司第二届董事会第二次临时会议于2003年12月12日召开,在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下,会议采用传真方式(包括直接送达)进行表决,应到董事九名,实到董事九名,由于会议所审议的事项属于关联交易,三名关联董事进行了回避,六名非关联董事参加了表决,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

    一、关于委托重庆航天测量通信技术有限公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组的议案

    委托重庆航天测量通信技术有限公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组,研发经费总额为2950万元人民币。由于重庆航天测量通信技术有限公司与本公司的大股东同是航天科工集团公司,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,本次交易构成了关联交易。表决时航天科工集团公司派出的三名董事夏国洪、赵永海、余文胜进行了回避,其余六名董事表决通过了本议案。公司的两名独立董事就本次关联交易的公平性发表了独立意见。

    二、关于委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司研制激光陀螺的议案

    委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司研制激光陀螺,研发经费总额为2960万元。由于重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司是航天科工集团公司与本公司共同出资组建的,根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,本次交易构成了关联交易。表决时航天科工集团公司派出的三名董事夏国洪、赵永海、余文胜进行了回避,其余六名董事表决通过了本议案。公司的两名独立董事就本次关联交易的公平性发表了独立意见。

    特此公告。