中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2005年4月18日至22日采用通讯方式表决,董事会于2005年4月15日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人,至表决截止日实际参加表决董事8人。董事高伟先生因公出差,未能参加本次会议的表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议就通知所列事项进行了表决,通过了《关于为华捷国际运输代理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》,同意公司为持股50%的合资企业--华捷国际运输代理有限公司向中信实业银行申请金额为人民币800万元、期限一年(2005年4月26日至2006年4月25日)的短期流动资金贷款出具担保,担保期限自贷款合同债务履行期限届满之后两年。华捷国际运输代理有限公司的外方股东将向本公司提供相应的反担保。

    表决票8票,赞成票8票,反对票0,弃权票0票。

    公司第二届董事会第十三次会议批准的为该公司提供一年期(2004年4月26日至2005年4月26日)流动资金贷款担保的保证责任将于该公司履行还款义务后相应结束。

    公司本次为华捷国际运输代理有限公司出具担保,符合证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定。

    特此公告。