中外运空运发展股份有限公司2000年年度股东大会于2001年5月9日上午在北京 久凌大厦召开,到会股东及股东代表有18人,共持216,981,001股,占公司总股本的78. 29%,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由董事长张斌先生主持, 以记 名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《公司董事会2000年年度工作报告》

    同意216,981,001股,反对0股,弃权0股 , 同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。

    二、 审议通过《公司监事会2000年年度工作报告》

    同意216,981,001股,反对0股,弃权0股 , 同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。

    三、 审议通过《公司2000年年度财务报告》

    同意216,981,001股,反对0股,弃权0股 , 同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。

    四、 审议通过《公司2000年利润分配的议案》

    同意将本公司2000年7月1日至12月31日实现净利润100,943,481.41元,按10%比 例提取法定公积金10,094,348.14元,按5%比例提取法定公益金5,047,174.07元, 可 供股东分配的利润为85,801,959.19元。

    公司董事会实施的2000年利润分配方案是：每10股派现金股利人民币壹元（含 税）,总计派发现金27,716,000元,每10股派送壹股红股, 剩余利润作为未分配利润 留存。授权公司董事会在公司实施送红股后,修改《公司章程》中涉及“注册资本” 和“股本结构”等相应条款。

    对上述议案同意216,981,001股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议的有效表决 股票总数100%。

    五、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

    1. 同意修改《公司章程》第十三条为：

    经国家工商行政管理局核准,公司经营范围是：

    主营：承办进出口货物的国际航空货运、代理业务,包括：揽货、分拨、订舱、 包机、仓储、中转、货物集散及物流业务、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、 报验、保险、多式联运、过境运输、国内货运,以及相关的短途运输服务及业务,国 内客货运输,经营国际快递（不含私人信函）业务,包括：报关、报检、保险、仓储、 分拨、短途运输业务及相关运输和咨询服务。

    经营实业投资及股权管理,承办中外合资经营、合作生产等业务。

    兼营与主营业务相关的广告咨询、服务、展览和技术交流等业务。

    2. 同意修改《公司章程》第九十三条为：

    董事会应当确定其运用公司资产所做出的对外投资权限, 建立严格的审查和决 策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审；一次性投资总额或 在四个月内累计投资总额占公司最近经审计的净资产的比例不得超过10%,投资超过 该比例时,应报股东大会批准。

    对上述议案同意216,981,001股,反对0股,弃权0股,同意占出席会议的有效表决 股票总数100%。

    六、 审议通过《关于公司2001年财务预算的议案》

    预测2001年营业收入115,513.50万元,比上年实际增长10.47%；2001 年营业成 本53,529.80万元,比上年实际增长1.9%；2001年利润总额41,325.30万元,比上年实 际增长12.4%；2001年净利润20,158.30万元,比上年实际增长11.7%。

    同意216,981,001股,反对0股,弃权0股 , 同意占出席会议的有效表决股票总数 100%。

    本次会议经中博律师事务所齐瑞清律师见证,出具了法律意见书,认为本次股东 大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定； 参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序 符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定,表决结果合法有效。