中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年8月23日上午9：30在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦17层会议室召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。董事朱立南先生因另有公务未能亲自出席本次会议,委托副董事长刘学德先生代为出席并表决；独立董事王斌先生因另有公务未能亲自出席本次会议,委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。公司监事会对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议按原定议程进行：

    通过了1、《关于审议公司2004年半年度报告全文及摘要的议案》,同意于2004年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上披露。

    2、通过了《关于为金鹰国际货运有限公司续签一类销售代理合同出具经济担保证明的议案》,同意为公司的合营企业金鹰国际货运代理有限公司与中国国际货运航空公司续签一类货运销售代理合同提供的经济担保证明。担保期限2004年8月8日至2007年8月7日,该担保为额度在500万元内的连带责任经济担保。

    金鹰国际货运代理有限公司系我公司与英国空运(香港)有限公司共同持股的中外合资企业,注册资本 136万美元,我公司占50%的权益。

    公司出具的以上担保符合证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

    特此公告。