中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003 年12 月30 日在北京市海淀区西三环北路21 号久凌大厦17 层会议室召开。应参加表决董事九人，实际参加表决九人，董事长张斌先生因另有公务未亲自参加本次会议的表决，委托副董事长刘学德先生代为出席并表决；独立董事杨华先生、独立董事王斌先生因另有公务未亲自参加本次会议的表决，分别委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。受董事长张斌先生委托，会议由副董事长刘学德先生主持。公司监事会监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、通过《关于为华南分公司出具银行经济担保证明的议案》，同意中外运空运发展股份有限公司华南分公司的申请，对其额度为人民币贰仟万元，期限为一年（2004年1 月1 日至2004 年12 月31 日）的非融资性保函服务向中国银行广东省分行提供保证人责任。并授权中外运空运发展股份有限公司华南分公司董洪钢先生代表中外运空运发展股份有限公司华南分公司向该支行申请办理非融资性保函业务，与该支行签订有关的法律文件。

    表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    二、通过了《关于为西南分公司出具银行经济担保证明的议案》，同意中外运空运发展股份有限公司西南分公司的申请，对其额度为人民币叁佰万元，期限为一年（2004年1 月1 日至2004 年12 月31 日）的非融资性保函服务向中国银行四川双流支行提供保证人责任。并授权中外运空运发展股份有限公司西南分公司张淼先生代表中外运空运发展股份有限公司西南分公司向该支行申请办理非融资性保函业务，与该支行签订有关的法律文件。

    表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    三、通过了《关于为华捷国际运输代理有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意为公司控股企业－华捷国际运输代理有限公司向中国银行北京奥运村支行申请短期流动资金贷款人民币捌佰万元提供担保。

    表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    四、通过了《关于审议为中外运阪急国际货运有限公司申请航空货运一类代理资格出具经济安全担保函的议案》，同意为公司控股企业－中外运阪急国际货运有限公司向中国民航总局申请航空货运一类代理资格，出具经济安全担保函。

    表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    五、通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意公司总经理办公会提出的公司内部组织管理机构设置的调整方案，并由相关部门负责实施。

    表决票9 票，赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    特此公告。