中外运空运发展股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年9月25日在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦17层会议室召开。应参加表决董事九人,实际参加表决九人,董事刘洪苓女士因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托副董事长刘学德先生代为出席并表决,董事高伟先生因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托董事长张斌先生代为出席并表决,会议由董事长张斌先生主持。公司监事会监事对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    1.通过了《关于审议中外运空运发展股份有限公司＜投资者关系管理办法(暂行)＞的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2.通过了《关于审议公司高管人员薪酬方案的议案》,同意根据公司实际情况和发展需要对公司高管人员的薪酬做以下调整,公司高管人员的薪酬由基薪、奖金、和福利构成,总经理及以上人员基薪与基准奖金之间的比例为4：6；其他高管人员基薪与基准奖金之间的比例为4.5：5.5,奖金部分与公司整体经营效益和高管个人绩效挂钩。公司总经理及以上高管人员年薪金收入不超过60万元(税前),其他高管人员年薪金收入参照上述标准执行。公司高管人员薪酬方案经董事会批准后,自2003年1月1日起执行。同时董事会授权董事会下属薪酬及考核委员会提出公司员工长期激励机制、股票期权激励机制等其他激励机制的实施办法报董事会审议并报公司股东大会批准。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    3.通过了《关于审议公司青海分公司注册地址变更的议案》,同意公司青海分公司因经营需要,变更注册地址为“西宁市东关大街138号”,并在当地工商主管部门办理相关变更手续。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    4.通过了《关于审议公司河北分公司注册地址变更的议案》,同意公司河北分公司因经营需要,变更注册地址为“河北省石家庄市和平西路499号圣仑大厦8层”。并在当地工商主管部门办理相关变更手续。

    表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。