中外运空运发展股份有限公司第二届监事会第四次会议于2003年8月21日在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦17层会议室召开。应参加表决监事三人,实际参加表决三人,监事会主席甄江苏女士因另有公务未亲自参加本次会议的表决,委托监事刘京华女士代为表决。受监事会主席甄江苏女士委托,会议由监事刘京华女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    1. 通过了《关于审议公司2003年半年度报告和半年度报告摘要的议案》,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露。

    表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

    2. 通过了《关于审议公司与公司最终控制人、控股股东签署关联交易框架协议的议案》,同意我司与公司最终控制人-中国对外贸易运输(集团)总公司、公司控股股东-中国外运股份有限公司,签署《关于经常性关联交易的框架协议》,并提交2003年第一次临时股东大会审议批准。

    表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

    3. 通过了《审议总经理关于公司募集资金的使用和对外投资及对外担保情况汇报的议案》,并认为应按总经理汇报内容进行披露。

    表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。